Scoperta una presunta truffa nel
fotovoltaico da 80 milioni di euro. Guardia di finanza e polizia
hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta
Italia ed effettuato il sequestro preventivo d’urgenza del
portale www.voltaiko.com, con contestuale blocco di 95 conti
correnti riconducibili all’omonimo gruppo societario. Le
indagini sono state eseguite Nucleo operativo metropolitano
della Guardia di finanza di Bologna e dal centro operativo per
la Sicurezza Cibernetica per l’Emilia-Romagna, sotto la
direzione del pm Marco Imperato della Procura di Bologna.
Individuato un gruppo criminale transnazionale con struttura
piramidale che avrebbe messo a segno numerose truffe ai danni
anche di persone fragili.
L’operazione “Cagliostro”- che vede indagate dieci persone –
ha permesso di ricostruire come agiva un gruppo criminale
transnazionale con struttura piramidale con truffe anche a danno
di persone fragili, raggiri attinenti al cosiddetto “schema
Ponzi”: modello di vendita che promette forti guadagni ai primi
investitori, a discapito dei nuovi, a loro volta vittime.
La proposta di investimenti nel settore delle rinnovabili in
questo caso non prevedeva l’installazione di impianti fisici
nelle case, ma il noleggio di pannelli fotovoltaici collocati in
Paesi ad alta produttività energetica, in realtà inesistenti,
con allettanti rendimenti mensili o trimestrali in “energy
point”. Le somme investite erano tuttavia vincolate per tre
anni, consentendo così di allargare enormemente la leva
finanziaria. Si stima che siano circa 6.000 le persone offese
sul territorio nazionale che venivano persuase dai numerosi
procacciatori ad investire sul portale, generando un volume di
investimenti stimato in circa 80 milioni di euro. Sono impegnate
nell’operazione reparti della Guardia di Finanza delle province
da Bologna, Rimini, Modena, Milano, Varese, Arezzo, Frosinone,
Teramo, Pescara, Ragusa.
Nelle perquisizioni sono state sequestrate criptovalute,
dispositivi elettronici, beni di lusso, lingotti d’oro e
documentazione.
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